證券代碼：603126               證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能      公告編號(hào)：臨2022-057

中材節(jié)能股份有限公司

關(guān)于接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研情況的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、調(diào)研基本情況

（一）調(diào)研時(shí)間：2022年11月29日（星期二）

（二）調(diào)研形式：線上會(huì)議

（三）調(diào)研地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號(hào)北辰大廈3號(hào)樓21層2109會(huì)議室

（四）調(diào)研機(jī)構(gòu)（排名不分先后）：中信證券、銀河證券、國(guó)海證券、阿拉丁能源、國(guó)建易創(chuàng)、德邦基金、海南至同、禾永投資。

（五）公司接待人員：董事長(zhǎng)、代理總裁孟慶林先生，副總裁、董事會(huì)秘書、總法律顧問黃劍鋒先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)焦二偉先生及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

二、調(diào)研主要內(nèi)容

（一）公司向投資者介紹2022年第三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及戰(zhàn)略發(fā)展方向

1、2022年，公司克服疫情沖擊，堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、改革創(chuàng)新等各項(xiàng)工作，前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.25億元，同比增長(zhǎng)16.74%。

2、“十四五”期間，公司以綠色低碳為中心，聚焦節(jié)能環(huán)保工程、裝備制造、建筑節(jié)能材料三大主業(yè)，進(jìn)一步加大綠能產(chǎn)業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)、材料及裝備制造業(yè)務(wù)發(fā)展，致力于將公司打造成為世界一流的綠色綜合能源服務(wù)商。

（二）投資者提問及公司回復(fù)情況

問題1：您好，請(qǐng)問貴公司實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后會(huì)給公司帶來那些積極影響？未來如果想盡力實(shí)現(xiàn)考核目標(biāo)，將從哪些方面發(fā)力？

回復(fù)：實(shí)施股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司建立、健全激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司董事、高級(jí)管理人員、中層管理人員、核心技術(shù)員工和業(yè)務(wù)骨干的積極性、責(zé)任感和使命感，同時(shí)保障公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃順利實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

目前，公司為實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)考核指標(biāo)正努力推動(dòng)相關(guān)工作。一是堅(jiān)持戰(zhàn)略引領(lǐng)，推動(dòng)戰(zhàn)略落地。二是聚焦主業(yè)，緊盯目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化目標(biāo)分解和考核。三是大力拓展市場(chǎng)，進(jìn)一步增加合同保有量。四是加強(qiáng)科技創(chuàng)新，加快技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化。五是深入推進(jìn)“三精管理”，提升生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理水平，提高項(xiàng)目和產(chǎn)品毛利率。

問題2：我們了解到公司被納入了國(guó)務(wù)院國(guó)資委“國(guó)有企業(yè)公司治理示范企業(yè)名單”，請(qǐng)問公司在公司治理方面有哪些做法和成效？

回復(fù)：公司始終堅(jiān)持“三會(huì)”規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則等法規(guī)制度要求，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，不斷完善公司章程、三會(huì)議事規(guī)則等制度，構(gòu)建股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)權(quán)責(zé)分明、各司其職的良性治理循環(huán)，形成了嚴(yán)密的公司治理制度體系和運(yùn)作機(jī)制，曾獲得上海證券交易所信息披露A級(jí)評(píng)價(jià)、上市公司董事會(huì)金圓桌獎(jiǎng)、上市公司金質(zhì)量社會(huì)責(zé)任獎(jiǎng)、監(jiān)事會(huì)積極進(jìn)取50強(qiáng)獎(jiǎng)、第二屆新時(shí)代資本論壇金駿馬獎(jiǎng)最具社會(huì)責(zé)任之公益先鋒獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。同時(shí)，公司通過制定所屬分子公司的管理辦法等制度，強(qiáng)化對(duì)成員企業(yè)公司治理、重大事項(xiàng)報(bào)告等方面的管控，并督促成員企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況，配齊配強(qiáng)專職或兼職的公司治理工作人員。公司總部還建立了全級(jí)次企業(yè)“三會(huì)”召開情況數(shù)據(jù)系統(tǒng)，全面了解成員企業(yè)公司治理運(yùn)作的基本情況、及時(shí)開展督促指導(dǎo)。

接下來，公司將以本次納入國(guó)務(wù)院國(guó)資委“公司治理示范企業(yè)”名單為契機(jī)，強(qiáng)化公司治理工作，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展邁上新臺(tái)階。

問題3：財(cái)報(bào)顯示，公司第三季度信用減值損失同比減少，公司采取了哪些好的措施？

回復(fù)：為降低信用減值損失，公司采取了一系列措施。一是公司成立清欠領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，明確應(yīng)收賬款清欠任務(wù)，壓實(shí)責(zé)任。二是建立應(yīng)收賬款管理體系，強(qiáng)化客戶信用管控。三是建立應(yīng)收款項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升預(yù)警能力，及時(shí)采取清收措施。

問題4：公司最近正在研究的水泥工廠“零外購(gòu)電”項(xiàng)目進(jìn)展如何？突出優(yōu)勢(shì)在哪里？

回復(fù)：水泥工廠“零外購(gòu)電”技術(shù)涉及余熱發(fā)電、光伏、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、?chǔ)能等多個(gè)領(lǐng)域，公司聯(lián)合行業(yè)相關(guān)優(yōu)勢(shì)企業(yè)開展了多電耦合的供能側(cè)理論研究及成套技術(shù)開發(fā)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化及多能互補(bǔ)能源管理平臺(tái)的研究工作，同時(shí)與新疆天山水泥股份有限公司推動(dòng)示范項(xiàng)目落地。近期，公司牽頭的《水泥工廠“零外購(gòu)電”成套技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用示范》入圍第二批全國(guó)建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項(xiàng)目。

公司擁有完整的節(jié)能環(huán)保工程服務(wù)資質(zhì)體系，在余熱發(fā)電領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先，尤其是在水泥余熱發(fā)電領(lǐng)域全球市場(chǎng)占有率第一，具有豐富的工程實(shí)踐和運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，擁有從事地?zé)崮?、工業(yè)儲(chǔ)能、垃圾和生物質(zhì)鍋爐的專業(yè)化公司，為實(shí)施水泥工廠“零外購(gòu)電”奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

問題5：公司節(jié)能環(huán)保工程業(yè)務(wù)中，涉及運(yùn)營(yíng)的BOOT/EMC模式的商業(yè)模式是怎樣的，未來發(fā)展如何？

回復(fù)：BOOT是指建設(shè)－擁有－運(yùn)營(yíng)－移交（Build-Own-Operate-Transfer），由出資方投資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)期結(jié)束后移交給業(yè)主的業(yè)務(wù)模式。EMC即合同能源管理模式，由出資方與耗能企業(yè)簽訂能源服務(wù)合同，投資建設(shè)并運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能效益共享。公司以BOOT/EMC模式累計(jì)簽訂了21個(gè)（含2個(gè)境外投資項(xiàng)目）項(xiàng)目合同。公司將繼續(xù)加大余熱發(fā)電、分布式光伏等綠能產(chǎn)業(yè)投資運(yùn)營(yíng)，為企業(yè)發(fā)展發(fā)揮重要支撐作用。

問題6：近期《水泥行業(yè)碳減排技術(shù)指南發(fā)布》，作為行業(yè)專業(yè)節(jié)能環(huán)保公司，未來在水泥行業(yè)雙碳發(fā)展上有什么計(jì)劃？

回復(fù)：一是加快余熱發(fā)電技術(shù)的更新?lián)Q代，提高電站的智能化水平，加大窯頭循環(huán)風(fēng)、窯筒體輻射熱回收等技術(shù)開發(fā)，提高余熱資源綜合利用率；二是以承擔(dān)全國(guó)建材行業(yè)重大科技攻關(guān)“揭榜掛帥”項(xiàng)目為契機(jī)，積極與中科院就綠氫替代煤煅燒水泥熟料開展聯(lián)合研究；三是開展水泥工廠“零外購(gòu)電”技術(shù)的研究，大力推廣光伏、風(fēng)能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?、?chǔ)能等清潔能源和技術(shù)在水泥工廠的應(yīng)用；四是依托成立的碳資產(chǎn)管理公司，積極與碳資產(chǎn)交易機(jī)構(gòu)及高校等有關(guān)機(jī)構(gòu)開展合作，推動(dòng)與行業(yè)高耗能企業(yè)在碳減排、碳中和及其他節(jié)能改造、清潔能源業(yè)務(wù)中的有效協(xié)同。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

公司鄭重提醒廣大投資者，對(duì)于本次機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研問答中涉及的對(duì)外部環(huán)境判斷、公司發(fā)展戰(zhàn)略、未來計(jì)劃等描述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年11月29日