證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-020

中材節(jié)能股份有限公司

關于副總裁兼董事會秘書去世的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）副總裁兼董事會秘書楊澤學先生因病于2018年6月24日去世。楊澤學先生在擔任公司副總裁兼董事會秘書期間，恪盡職守，以勤懇敬業(yè)的態(tài)度履行了作為副總裁、董事會秘書應盡的職責和義務，在公司IPO及保障公司董事會規(guī)范運作、公司治理、信息披露、戰(zhàn)略投資發(fā)展、內控法務等方面發(fā)揮了突出的作用，盡職盡責地維護公司及股東的整體利益，為公司的發(fā)展做出了重要貢獻。公司董事會對楊澤學先生在任期間為公司所做的工作和業(yè)績給予充分肯定，公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體員工對楊澤學先生的去世表示沉痛哀悼。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》相關規(guī)定，暫由公司董事長張奇先生代為履行董事會秘書職責。公司將按規(guī)定程序盡快確定董事會秘書人選后另行聘任和公告。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                           2018年6月26日