第一章總則

第十條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備黨務(wù)工作人員，黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮政治核心作用，保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，參與企業(yè)重大問(wèn)題決策，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

第十條 公司根據(jù)中國(guó)共產(chǎn)黨章程規(guī)定，設(shè)立中國(guó)共產(chǎn)黨的組織，建立黨的工作機(jī)構(gòu)，配備足夠數(shù)量的黨務(wù)工作人員，保障黨組織的工作經(jīng)費(fèi)，黨組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制納入公司管理機(jī)構(gòu)和編制。黨組織在公司發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實(shí)，保證監(jiān)督黨和國(guó)家方針政策在企業(yè)的貫徹執(zhí)行，參與企業(yè)重大問(wèn)題決策，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的監(jiān)督，落實(shí)黨管干部原則和黨管人才原則，領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)整治思想工作。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。

第四章 股東和股東大會(huì) 第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定

第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

…

（十六）審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：

1、公司購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）、提供財(cái)務(wù)資助、提供擔(dān)保、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；

（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣；

（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；

（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣。

 上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)100萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

…

第四十條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：

…

（十六）審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：

1、公司購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)（不包括購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售的行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，仍包括在內(nèi)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）、債權(quán)或債務(wù)重組（單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）、轉(zhuǎn)讓或受讓研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；

（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣；

（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)5000萬(wàn)元人民幣；

（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)500萬(wàn)元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)100萬(wàn)元的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在3000萬(wàn)元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)交易，以及相關(guān)法規(guī)或交易所規(guī)則規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易。

…

第六章 董事會(huì) 第二節(jié) 董事會(huì)

第一百一十二條董事會(huì)由8名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十二條董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)1人，公司可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)副董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第一百一十四條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事會(huì)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：

1、公司購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營(yíng)、受托經(jīng)營(yíng)等）、受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)或債務(wù)重組、研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；

（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；

（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；

（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額100萬(wàn)元以下的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%但不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬(wàn)元以下，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

5、余熱發(fā)電投資項(xiàng)目。

6、公司年度銀行授信計(jì)劃。

上述授權(quán)項(xiàng)下的具體事項(xiàng)，如法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及本《公司章程》要求由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，則需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第一百一十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)、出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。

董事會(huì)審議批準(zhǔn)符合下列標(biāo)準(zhǔn)之一的事項(xiàng)：

1、公司購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)（不包括購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售的行為，但資產(chǎn)置換中涉及到的此類(lèi)資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)或者出售行為，仍包括在內(nèi)）、對(duì)外投資（含委托理財(cái)、委托貸款等）、提供財(cái)務(wù)資助、租入或租出資產(chǎn)、委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)、贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)（受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）、債權(quán)或債務(wù)重組（單純減免公司義務(wù)的債務(wù)除外）、轉(zhuǎn)讓或受讓研究與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、簽訂許可協(xié)議等交易達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的：

（1）交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以下，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者作為計(jì)算數(shù)據(jù)；

（2）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%以下，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；

（3）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以下，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣；

（4）交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下，且絕對(duì)金額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣；

（5）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以下，且絕對(duì)金額超過(guò)100萬(wàn)元人民幣。

上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。

2、一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額100萬(wàn)元以內(nèi)的對(duì)外捐贈(zèng)或贊助。

3、連續(xù)一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)5%但不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)20%的間接融資。

4、公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額3000萬(wàn)元以下，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。

5、公司年度銀行授信計(jì)劃。

6、無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。對(duì)于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng)，除應(yīng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外，還應(yīng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。

上述授權(quán)項(xiàng)下的具體事項(xiàng)，如法律、行政法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件及本《公司章程》要求由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的，則需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

第十三章附則

第二百〇三條本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“不滿(mǎn)”、“以外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。

第二百〇六條本章程所稱(chēng)“以上”、“以?xún)?nèi)”都含本數(shù)；“超過(guò)”、“不滿(mǎn)”、“以外”、“低于”、“多于”、“以下”不含本數(shù)。